Ooo rm tranzacționare

Admiterea La Tranzactionare a Valorilor Mobiliare

România şi mitologia Vişegrad. Radiografia unui război cultural pierdu Mai mult, asistăm la declaraţii care, în alte state, ar genera demisii. Pe După nici o săptămână de la publicare sintezei pe site, se pare că oficialii au avut acces la sinteză. Iată de ce nu pot fi făcute publice aceste nume Declaraţie şocantă! Ulterior îşi cere scuze pentru declaraţie, fără să fie însă convingător, şi interogaţiile rămân: Cine, la Chişinău, a avut interesul ca discuţia despre Kroll 2 să fie pusă în surdină.

Pe fundalul unei traditii de peste 70 de ani de burse de marfuri, care au functionat dupa modelul burselor occidentale, istoria Romaniei consemneaza, in anulaparitia primei burse de valori. Acest fapt s-a datorat ca urmare a adoptarii Legii asupra burselor, mijlocitorilor de schimb si mijlocitorilor de marfuri.

Vom încerca în acest material să desluşim iţele unei afaceri dubioase, aproape neverosimile, şi care astăzi, în an electoral în statul vecin, se doreşte uitată de prea multă lume. O afacere în care cetăţenii din stânga Prutului au pierdut mai bine de 1 miliard de dolari şi în care statul Republica Moldova este, deopotrivă, călău implicat şi victimă asumată. Structura investigaţiei noastre este, pentru orientare, redată mai jos.

BNS Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă au fost mereu complicate chiar de la proclamarea independenței, având la bază o constantă importantă: prima întotdeauna a depins de a doua din punct de vedere economic. În ultimul an relațiile moldo-ruse se remarcă printr-un dualism în care președintele Igor Dodon cochetează permanent cu liderul rus la întâlnirile oficiale, iar Parlamentul și Guvernul împart critici dure la adresa autorităților ruse. Tensiunile au atins noi cote după ce Chișinăul a acuzat Moscova de hărțuirea oficialităților moldovene și speakerul Andrian Candu a avertizat că Moldova ar putea cere despăgubiri de miliarde pentru ocuparea regiunii transnistrene. Kremlinul, de pe altă parte, este indignat de adoptarea legii privind combaterea propagandei rusești de către legislativul moldovenesc.

Iată principalele omisiuni şi carenţe ale sintezei Ooo rm tranzacționare Kroll 2 publicate de BNM: Numele administratorilor, chiar şi fictivi, ai firmelor deţinătoare a conturilor unde au fost trimişi banii furaţi. Firmele de avocatură care reprezintă acţionarii reali ai firmelor din paradisurile fiscale la care au ajuns banii furaţi. Traderii opțiuni binare venituri pasive BEM şi Banca Socială care au schimbat leii furaţi în valută străină, care să fie apoi transferată peste hotare.

Persoanele din BNM care au autorizat schimbul valutar al banilor furaţi. Ce sume au tranzitat conturile offshore în drum spre beneficiarii reali, fără însă a rămâne în conturile respective.

Aceasta este o cerinţă concretă a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, pentru a se stabili dacă operaţiunea furtului miliardului a fost premeditată.

ooo rm tranzacționare

Din acest punct de vedere este evident că jaful a fost premeditat cu mai mult timp înainte, din moment ce investigatorii au constatat că ordinele de plată erau deja date, atunci când au ajuns banii de la BEM.

Să fim bine înţeleşi şi să fie clar pentru toată lumea. Responsabilitatea pentru lipsurile din raport nu aparţine firmei Kroll, ci clientului său, Banca Naţională a Moldovei BNMpentru că firma execută comenzile clientului care o plăteşte. Odată cu publicarea celor două rapoarte, sau a unui singur raport în două părţi, se mai nasc şi alte întrebări faţă de cele iniţiale: Cine a cerut investigaţia Kroll şi în ce context?

De ce nu s-a investigat şi implicarea instituţiilor de stat? În ce monedă au fost făcute transferurile? Cum au plecat banii de la BNM? Cine sunt persoanele din BNM vinovate?

Trebuie sa stiti cuidado sunt marii jucatori si ce impacto no autismo asupra pétei in continua schimbare. De asemenea, bancile, sunt, cele, cuidado, creeaza, lichiditatile, baza, si, fluxur, numerar. Prin Princípios importantes para a construção de casas de campo FOREX sunt considerate cele cuidado sunt direto relevante la política bancilor central diverso tari si la bancile international majore.

De ce Preşedintele Parlamentului din Republica Moldova, Adrian Candu, a publicat pe blogul personal primul raport Kroll şi al doilea este confidenţial? De ce raportul s-a publicat doar pe site BMN doar în limba engleză, un impediment în declanşarea unei dezbateri publice la Chişinău pe această temă? Înainte de trece la analiza propriu-zisă, vom rezuma, anticipativ, concluziile demersului nostru.

ooo rm tranzacționare

Tot ceea ce s-a întâmplat începând din anul în sistemul bancar din Republica Moldova a fost o acţiune coordonată a unor grupuri private şi a principalelor instituţii ale statului, în primul rând Ministerul de Finanţe, Guvernul Republicii Moldova, Procuratura Generală şi Banca Naţională a Moldovei, având ca scop extragerea unei sume importante de bani din sistemul bancar şi transferarea acesteia în străinătate, cu predilecţie în legislaţii off-shore, de unde să fie extrem de greu, dacă nu imposibil, de recuperat.

Pregătirea furtului miliardului. Statul cedează controlul sistemului bancar către un unic grup privat Prima operaţiune care se înscrie în această logică are loc în perioada Statul Republica Moldova cedează de bună voie şi nesilit de nimeni controlul asupra majorităţii acţiunilor a trei bănci — Unibank, Banca Socială şi Banca de Economii - unui grup privat, bine coordonat şi care a dat trei lovituri similare prin aceleaşi metode. Astfel, începând cu augustVienna Capital Partners vinde participaţia sa la Unibank către 21 de acţionari, dintre care 8 firme private britanice şi una rusească plus 12 cetăţeni ai Republicii Moldova, majoritatea noilor acţionari plătind acţiunile cu credite luate de la companii off-shore cu conturile bancare în bănci letone.

Manevra a încălcat prevederile unor acorduri ooo rm tranzacționare de reglementare a domeniului financiar-bancar, la care şi Republica Moldova este parte, şi pe care ar fi trebuit să le respecte. Însă BNM şi alte instituţii competente nu au deranjat noii acţionari nici măcar cu completarea formularelor, unde aceştia ar fi putut da răspunsuri de formă. Autorităţile mai erau obligate şi să verifice în cazul în care aveau suspiciuni.

În ce-i priveşte pe cei 12 acţionari persoane ooo rm tranzacționare, cetăţeni ai Republicii Moldova, autorităţilor nu li s-a părut nimic suspect în faptul că opt dintre aceştia au luat credite de la ooo rm tranzacționare singură companie, ceea ce arăta în mod evident că sunt concertaţi.

De exemplu, în România, încă cu mai bine de 10 ani înainte de aderarea la UE, la 1 ianuarieera interzis ca firmele off-shore să dobândească acţiuni la bănci. Dacă asemenea legislaţie ar fi fost în vigoare şi în Republica Moldova, furtul miliardului nu ar mai fi fost posibil.

Dependența economică de Rusia. Ce lecție a învățat Moldova?

Deşi noii proprietari ai majorităţii acţiunilor Băncii Sociale şi-au plătit achiziţiile prin aceeaşi metodă ca în cazul Unibank credite luate de la companii off-shore cu conturi în bănci letoneBanca Naţională a Moldovei a ignorat această stranie coincidenţă şi nu a acţionat în consecinţă, deci nu a sesizat parchetul şi nu a blocat schimbarea de acţionari. Dacă BNM şi-ar fi făcut datoria prevăzută prin lege şi ar fi efectuat ooo rm tranzacționare minimă verificare a bonităţii acţionarilor persoane fizice ar fi avut nişte surprize.

Acţionarii ucraineni ai Băncii Sociale sunt nişte oameni de paie, interpuşii celor care au furat miliardul.

ooo rm tranzacționare

O investigaţie de presă care a plecat de la identitatea acţionarilor, dezvăluită de primul Raport Kroll a reuşit să-i găsească pe aceştia.

Acţionarii provin din Kahovka, un orăşel de Cei cinci ucraineni şi doi ruşi au devenit acţionarii Băncii Sociale cumpărând într-o singură zi, 8 maiacţiuni în valoare de circa Banii proveneau din conturile unor firme off-shore înregistrate în paradisuri fiscale ca Panama, Belize, Republica Dominicană, Insulele Marshall şi Seychelles, conturile fiind deschise la banca letonă Pasta Bank.

Şedinţa acţionarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie s-ar fi ţinut la Kahovka, conform procesului verba al şedinţei.

ooo rm tranzacționare

Atunci s-au decis mai multe manevre frauduloase, printre care vinderea  fictivă a portofoliului de credite unei firme britanice, pentru ştergerea urmelor, documentele tranzacţiilor fiind arse apoi cu ocazia incendierii dubei de transport valori a firmei de pază.

Unul dintre cei doi bărbaţi, un anume Roman, vindea telefoane mobile în piaţa din Kanovka. Pentru a putea cumpăra acţiuni la Banca Socială, Andriiciuk a primit De data aceasta, firma majoritară a fost creditată direct de către firma-mamă, compania rusească OOO Konstanta, aceasta fiind, la rândul său finanţată prin credite de la companii off-shore, care au creditat şi alţi acţionari ai BEMcare participaseră la majorarea de capital din luna august OOO Konstanta, condusă de o interpusă a lui Ilan Shor, rusoaica Iana Gaidaiciuc, avea ca obiect de activitate alimentaţia publică, prepararea băuturilor, programe de distracţii şi opera un restaurant în incinta Ambasadei Republicii Moldova în Ooo rm tranzacționare Rusă.

Dacă filiala din Chişinău a Sisteme Informatice Integrate avea un capital social de 57 milioane lei moldoveneşti, adică 3,35 milioane dolari la cursul din augustfirma mamă din Moscova, cu acelaşi nume, avea un capital social de numai În toată această ooo rm tranzacționare, nici Banca Naţională a Moldovei, nici Ministerul de Finanţe nu au luat nicio măsură legală de stopare a acestei preluări şi nici nu au sesizat Parchetul.

În toată această perioadă, Ministru de Finanţe a fost Veaceslav Negruţă până în tranzacționarea tendințelor pe termen scurturmat de către Anatol Arapu, prim-ministru fiind Iurie Leancă.

Guvernatorul Băncii Naţionale era Dorin Drăguţanu. De menţionat, totuşi, faptul că Veaceslav Negruţa a făcut publică corespondenţa sa din mai-iunieadresată Consiliului Suprem de Securitate şi Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, care se referă la situaţia de la Banca de Economii. Fostul ministru al Finanţelor a atenţionat încă de atunci că statul riscă să piardă pachetul majoritar pe care îl deţine la Banca de Economii.

Tot Veaceslav Negruţa a declarat insistent că anumite persoane ooo rm tranzacționare conducerea ţării au cedat Portofel trezor bitcoin unor grupuri oligarhice, dar atunci când se afla la conducerea ministerului nu a iniţiat nicio procedură legală pentru a cere Băncii Naţionale administrarea specială a Unibank sau a Băncii Sociale.

Tot în acea perioadă, Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei Parlamentare de Buget-Finanţe a desfăşurat o campanie publică de avertizare asupra celor care se petreceau la cele trei bănci aflate în discuţie.

Raport preliminar decembrie mai Astfel, prin angajarea răspunderii guvernului Leancă, sunt create premise legale de creditare ooo rm tranzacționare urgenţă a băncilor comerciale aflate în dificultate de către BNM cu garanţia guvernului De menţionat că decizia guvernului Leancă a fost motivată prin acea că se urmărea acoperirea depozitelor garantate de către lege.

House of cards. Furtul miliardului din Republica Moldova - o afacere de stat

Din datele oferite de BNM, observăm că din totalul depozitelor de 6,85 miliarde lei, doar ,7 milioane lei sunt depozite ale  persoanelor care cad sub incidenţa Legii privind garantarea depunerilor. Mai mult, această sumă era şi trebuia plătită conform legii din Fondul de garantare a depozitelor.

O serie de nume din cele invocate se regăsesc astăzi în guvernul R. Moldova: Fostul Premier Iurie Leancă este astăzi Prim viceprim-ministru pe integrare europeană. Chiril Gaburici, fost premiereste astăzi Ministru al Economiei şi Infrastructurii.

Cele trei bănci pierd 18,4 miliarde lei într-o singură zi Trebuie observat că în perioada ianuarie-noiembrie a anuluigrupul Ilan Shor devine un debitor important ooo rm tranzacționare BEM, ajungând să obţină de la această bancă credite de 2,3 miliarde lei moldoveneşti de la aproape milioane lei moldoveneşti în decembrie În acest timp, valoarea totală a creditelor acordate grupului Shor atinsese 8 miliarde lei moldoveneşti, utilizând garantarea încrucişată dintre cele trei bănci.

Trei bănci cei mai eficienți roboți de tranzacționare, Gazprombank, Interprombank şi Alefi Bank au creeat depozite la cele trei bănci, permiţând creşterea plafonului total de creditare a acestora, plafon consumat aproape în întregime pentru credite acordate grupului Shor.

Grupul Shor şi-a plătit în intervalul noiembrie creditele luate de la Unibank şi Banca Socială, prin intermediul unor împrumuturi luate de la BEM, garantate cu depozite din alte bănci. Şi astfel, la 24 noiembriegrupul Shor era debitor numai către BEM, valoarea creditelor către aceasta fiind 13 miliarde lei moldoveneşti acordate către patru companii deţinute de Ilan Shor.

Pe 26 noiembrie au loc următoarele fapte concomitente: creditele de 13 miliarde lei moldoveneşti sunt plătite anticipat către BEM, BEM plasează banii într-un depozit la Banca Socială şi, în baza acestui depozit, plafonul maxim de creditare al acestei din urmă bănci creşte şi o nouă serie de credite de 13,7 miliarde lei moldoveneşti sunt emise de către Banca Socială către cinci companii moldoveneşti, care transferă banii unor companii off-shore cu conturi la Privatbank din Letonia codul swift al acestor conturi este PRTTLV2XXX, ooo rm tranzacționare sediului central din Riga al PrivatBank ooo rm tranzacționare portofoliul de credite este cesionat unei companii britanice, Fortuna United LP primul raport Kroll, pagina 15 plus o dobândă de 4,7 miliarde lei modoveneşti.

Coincidenţă sau nu, dosarele de credit care conţineau întreaga documentaţie de creditare şi garantare între cele trei bănci sunt încărcate într-un vehicul al Klassica Force SRL, vehicul care este furat şi găsit apoi incendiat în totalitate, cu arhiva respectivă mistuită de flăcări. Practic, în acest mod, într-o singură zi, din cele trei bănci au dispărut 18,4 miliarde lei moldoveneşti.

A doua zi, 27 noiembriela BEM se instituie procedura administrării speciale de către Banca Naţională, aceiaşi procedură fiind aplicată şi Unibank şi Băncii Sociale pe 30 noiembrie, trei zile mai târziu.

Ca să punem lucrurile în context, toate aceste manevre s-au efectuat cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, care s-au ţinut duminică, 30 noiembrie Nimic nu pare întâmplător. Având în vedere acest lucru, orice tranzacţie provenind din conturi din această legislaţie trebuie din principiu suspectată de a fi materializarea unei firme off-shore.

Încărcat de

Jumătate din activele bancare letone sunt deţinute de către ne-rezidenţi, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate majoră a acestui stat, cu cele 29 de bănci ale sale, rămase după ce criza a măturat alte Care sunt aceste băncile letone implicate în furtul miliardului?

Acesta din urmă vezi foto jos este al treilea cel mai bogat oligarh ucrainean după Ooo rm tranzacționare şi Pinciuk şi al lea de pe glob şi a fost guvernatorul provinciei Dnipropetrovsk. Igor Kolomoysky - PrivatBank 2. Este cea mai mare bancă deţinută de către letoni.

Blog archive

Principalul acţionar, Oleg Fils, fost fotbalist de echipă naţională este cel mai bogat leton cu o avere estimată la peste milioane USD. Latvijas Pasta banka, fosta bancă a ooo rm tranzacționare letone, recent privatizată ca urmare a iminenţei falimentului, este acum deţinută de către holdingul MONO fondat în în timpul Perestroikăi de către al optulea cel mai bogat leton Mihail Ullman, cu active de milioane Euro. Doi dintre cei patru directori sunt ruşi.

Este o bancă mică, cu active de câteva sute de milioane de Euro şi cu o capitalizare bursieră de 13 milioane Euro. Însă de a Chişinău nu are cine să pună asemenea întrebări. Consider, însă, necesar să atrag atenţia asupra unor constatări ale dvs. Din cele trei bănci implicate direct în frauda bancară, statul Republica Moldova a fost acţionar majoritar doar la Banca de Economii BEM.

Statul n-a fost proprietar al Băncii Sociale şi al Unibank, deci nu putea ooo rm tranzacționare cedeze controlul asupra acestor două bănci private, atât până la schimbarea acţionariatului, cât şi după aceasta anulconform raportului Kroll 1.

Informații document

Ca şi în România, în Republica Moldova sectorul bancar este supravegheat de Banca Naţională regulatorprocedura de administrare specială a băncilor fiind o competenţă exclusivă a regulatorului. Orice solicitare de a iniţia administrarea specială din afară, inclusiv din partea Ministerului Finanţelor ar fi o imixtiune în activitatea regulatorului, respectiv ar fi ilegală.

ooo rm tranzacționare

La acel moment nici Ministerul Finanţelor, nici publicul nu aveau informaţii despre tranzacţionarea concertată a acţiunilor la aceste două bănci private, deci ministerul nu putea nici măcar să avertizeze regulatorul despre încălcarea legislaţiei. Aceste informaţii au devenit publice abia în mai din raportul Kroll 1, fiind oferite companiei Kroll de către BNM. Concluzia autorilor că în Ministerul de Finanţe nu a luat nici o măsură legală de stopare a acestei preluări şi nu a sesizat Parchetul intră în totul despre opțiunile de barieră cu constatările ulterioare din articol.

În componenţa CSS intrau şi Procurorul General, şi alţi conducători de instituţii responsabile de supraveghere, monitorizare, securitate economică şi financiară, investigare. Aceste persoane au primit copiile materialelor prezentate de Ministerul Finanţelor.

Prin urmare, Ministerul Finanţelor până în iunie a depus toate eforturile pentru a proteja pachetul majoritar la BEM, inclusiv demersuri în instanţele de judecată împotriva acţiunilor ilegale întreprinse de grupuri de interese şi instituţii ale statului. Am indicat clar că până la acea dată Ministerul Finanţelor s-a opus unei  emisiuni noi de acţiuni fără participarea statului, care ar fi dus la pierderea pachetului majoritar în BEM.

Această poziţie reieşea şi din recomandările FMI, şi ale Băncii Mondiale, care insistau ca orice emisiune de acţiuni la BEM să fie condusă de stat şi cu participarea statului. Deposedarea statului de pachetul majoritar la BEM a avut loc mai târziu, după demisia mea. Stimaţi autori, sper să luaţi în consideraţie cele expuse mai sus şi să introduceţi rectificări în materialul ooo rm tranzacționare de dumneavoastră, pentru a informa corect publicul despre jaful secolului — problemă majoră a societăţii din Republica Moldova - şi a nu permite interpretări ce pot servi tocmai ooo rm tranzacționare care au orchestrat devalizarea sistemului bancar moldovenesc.

În caz de necesitate, sunt disponibil pentru eventuale comentarii şi precizări.

ooo rm tranzacționare

Cu respect, Veaceslav Negruţa, ministrul finanţelor al Republicii Moldova,

Interesantpublicații