Spălare de bani bitcoin, Monedele ca Bitcoin sunt soluția ideală pentru cei care spală bani

Monedele virtuale și sistemele digitale au devenit un mijloc cheie pentru infractorii cibernetici prin care spală fondurile furate.

English Articol România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede, un domeniu cu tranzacții suspecte de miliarde de dolari anual 17 septembrie Material de opinie de Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale, în încercarea de a asigura un cadru care să poată preveni spălarea banilor, după ce fenomenul a atins cote îngrijorătoare la nivel mondial. Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălați prin tranzacții cu Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care folosește analiza datelor pentru a urmări tranzacțiile prin intermediul criptomonedelor, organizațiile criminale au transferat în anul nu mai puțin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creștere semnificativă față decând suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari.

Lăsând la o parte utilizarea sa pentru răscumpărare, banii virtuali au contribuit și la spălarea altor surse furate de bani. Mike Maguire, cel care a intervievat hackeri și a analizat rapoartele poliției pentru studiu, spune că anonimitatea Bitcoin este atractivă pentru hackeri.

Între 80 și de miliarde de dolari de bani generați de criminalitatea cibernetică este spălată în fiecare an. Asta arată studiul realizat de firma analistă americană Rand. O parte semnificativă din acești bani este transmisă prin diferite cripto-valute și sisteme de plăți digitaleîn încercarea de a-și ascunde originile.

Studiul a încercat să înțeleagă o gamă largă de metode pe care bandele de hackeri le utilizau ca să spele banii pe care îi extrăgeau de la persoane fizice și întreprinderi.

Monedele ca Bitcoin sunt soluția ideală pentru cei care spală bani

Cel mai bun exemplu în acest sens — prin care să înțelegi atracția spălare de bani bitcoin de Bitcoin — este cazul rusului Alexander Vinnik. El este acuzat de spălarea a peste patru miliarde de dolari, în bătălii pentru diferite grupuri de criminalitate cibernetică, prin intermediul bursei BTC-E.

Conheça o ATM de Bitcoin da CoinCloud

El spune că nu este chiar o surpriză că hackerii adoptă rapid valute virtuale pentru spălarea banilor. Atracția este evidentă, pentru că totul e digital, deci convertibil.

Creșterea proprietăților care acceptă plăți virtuale în numerar pentru apartamente și chiar insule private ar putea ajuta infractorii să spele sume mari de bani. Multe forțe de poliție din întreaga lume au raportat că au confiscat bunuri de la infractori care au inclus biți sau conturi pe alte servicii de plată digitale și virtuale.

În Londra, Poliția Metropolitană a avertizat că dealerii de droguri folosesc mașini de tip cash care generează taxe bitice ca modalitate de a transforma instantaneu veniturile tranzacțiilor. Și pe web-ul întunecat, banii virtuali sunt destul de populari.

Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu

Maguire citează cazul pieței de droguri care a încasat plăți în Bitcoin. Un singur astfel de caz de pe piață a acumulat mai mult de 28 de milioane de dolari în Bitcoin.

În orice caz, utilizarea din ce în ce mai mare a tuturor tipurilor de numerar digital agită forțele de poliție și nu numai.

Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălați prin tranzacții cu Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care folosește analiza datelor pentru a urmări tranzacțiile prin intermediul criptomonedelor, organizațiile criminale au transferat în anul nu mai puțin de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creștere semnificativă față decând suma a fost de aproximativ 1 miliard de dolari. De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacțiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacții efectuate prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie septembrie În plus, datele arată că entitățile criminale au spălat aproximativ